向境內(nèi)外48萬余人非法集資530余億元!

案發(fā)時15萬余人的資金170億余元不能歸還!

上述觸目驚心的數(shù)字，來自王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件案，這起案件還有一個更為人熟知的名字——“三三系集資詐騙案”。

5月8日，杭州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，其中對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑。

除此之外，法院對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權利及沒收財產(chǎn)、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機關證件罪定罪處罰，責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

多重套路騙取資金

15萬人170億無法歸還

法院審理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王文瀾等多人，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數(shù)十家公司(以下簡稱“三三”系公司)。

上述“三三”系公司由王文俊實際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平臺、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭邵潔等人為負責人的寶利來平臺操盤團隊，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

經(jīng)查明，王文俊等人向境內(nèi)外48萬余人非法集資530余億元。至案發(fā)，造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車輛、玉石等財物。

法院認定，被告人王文俊伙同被告人王文瀾等人，以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無實際兌付能力的情況下，通過線下實體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。

非法集資數(shù)百億背后，是王文俊等人布設的一個又一個套路。

套路一：線下招攬加盟商

實為騙取加盟費

線下騙取加盟費是手段之一。經(jīng)查明，2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，通過“三三”系公司各地市場運營人員，以招商會、微信群、培訓講課等方式進行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發(fā)展加盟商，以一次性繳納相應費用獲取加盟商資格，后續(xù)使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費。

如此一來，逐步形成了寶利來平臺和易通商城的市代理、區(qū)代理和服務網(wǎng)點三個加盟商層級。而這些加盟商，在后續(xù)的套路中還將繼續(xù)出現(xiàn)。

套路二：線上推玉石資產(chǎn)證券化

曾宣稱投資三千回報三萬

線下騙人加盟，線上動靜更大。

經(jīng)查明，2014年6月，王文俊在嘉興成立訊通公司，由鄭大信息技術有限公司開發(fā)寶利來平臺軟件，而這個“寶利來平臺”，是這起詐騙案中的重要工具，源源不斷的受害人涌入其中。

2015年7月，通過訊通公司運行寶利來平臺，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將岫玉單件包裝成原始資產(chǎn)包，由關聯(lián)公司在一級市場向各級加盟商和會員發(fā)售共30期以收取認購款，之后再將原始資產(chǎn)包掛在寶利來平臺二級市場，吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續(xù)費;以多種提成方式及積分指定消費為誘餌，刺激加盟商積極發(fā)展平臺會員。

實際上，這些岫玉單件平均價值僅為100元/件左右，而兩家關聯(lián)公司則先后以2000元或3000元的初始單價向外發(fā)售。

而收購禾商所則是關鍵一步。2016年7月，王文俊指使他人以訊通公司名義全資收購禾商所，將寶利來平臺掛在名稱和經(jīng)營范圍均經(jīng)省金融辦報備禾商所名下進行交易，對外宣傳是經(jīng)批準的禾商所寶利來平臺。在此之后，寶利來平臺會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。

而最大的騙局則是王文俊等人宣稱的10倍增值空間。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產(chǎn)品的標價，虛構所發(fā)售的原始資產(chǎn)包具有10倍增值空間，承諾資產(chǎn)包價格漲至10倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月后雙倍返還資產(chǎn)包交易款的“1+1交割”等交易規(guī)則，誘使寶利來平臺會員為獲取高額資金返利，通過認購原始資產(chǎn)包及入金參與平臺交易。

實際上，公司10倍回購不可能無限存在。為達到持續(xù)吸收、占有會員資金的目的，王文俊等人先后斥巨資雇傭兩支操盤團隊，通過操作訊通公司提供的公司自用賬戶和自留資產(chǎn)包、虛擬資金流水，采取高進低拋、自買自賣等方式干預、改變盤面趨勢、方向和震蕩幅度，造成每期資產(chǎn)包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象，吸引會員大量投入資金，并根據(jù)指示在資產(chǎn)包漲幅趨近10倍時用虛擬資金回購。

經(jīng)查明，王文俊等人未使用第三方監(jiān)管賬戶監(jiān)管會員出入金，而是通過訊通公司財務部和結算部等人員核對會員銀行入金款后手工錄入寶利來平臺，以使會員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節(jié)，給會員造成賬面資產(chǎn)持續(xù)盈利的假象，會員入金款實際已被王文俊等人蓄資金池用于兌付10倍回購、“1+1交割”的會員出金等占有使用。

套路三：網(wǎng)上商城推促銷

原來竟是騙錢補虧空

可泡沫終究會被戳破，為此，王文俊等人還用了其他招數(shù)來“拆東補西”，設立網(wǎng)上商城繼續(xù)騙取資金。

經(jīng)查明，2016年12月，為騙取資金兌付寶利來平臺會員出金，王文俊等人聯(lián)系他人成立易通公司，設立易通商城網(wǎng)上交易平臺，向?qū)毨麃砑用松毯蜁T發(fā)布積分充值促銷獎勵活動，即現(xiàn)金充值按1比3獲取積分后還可按70%比例循環(huán)使用積分，以充值返利的高額回報非法集資。

同時，寶利來平臺的賬戶資產(chǎn)按1比3平移為易通商城積分。2017年6月，王文俊等人在易通公司設立玉之家商城積分兌現(xiàn)平臺和模式，但通過訊通公司賬戶返還兌現(xiàn)1%的比例后未能持續(xù)兌付。同年8月，為兌付易通商城積分和寶利來平臺會員出金，王文俊等人上線運行新版易通商城，以無風險開店、不盈利全額返還現(xiàn)金的承諾為誘，吸引會員用現(xiàn)金、寶利來賬戶資產(chǎn)、易通寶積分在新版商城投資開店，繼續(xù)騙取資金。

法院查明，各被告人在明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，分工合作、相互配合，共同實施上述犯罪。

前情回顧：2018年已被警方查處

曾找范冰冰代言

根據(jù)杭州市公安局蕭山分局此前發(fā)布的案情通報，2018年5月30日，蕭山警方依法查處“三三寶利來”、“三三易通商城”等平臺涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對王文俊、王文瀾等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

2019年1月23日，蕭山警方發(fā)布案情通報，當天王文俊、王文瀾等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪被移送檢察機關審查起訴，另有32人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送檢察機關審查起訴。

2020年1月17日至19日，杭州市中級人民法院一審公開開庭審理王文俊等15名被告人集資詐騙、偽造國家機關證件案，杭州市人民檢察院派員出庭支持公訴，26名辯護律師到庭參加訴訟。

另據(jù)《中國經(jīng)營報》2018年報道，三三集團系企業(yè)玉茶坊相關人員向記者證實，范冰冰曾代言該品牌，協(xié)議兩年一簽，已經(jīng)簽過兩次。在該報道中，記者另獲得一份《代言形象授權書》顯示，無錫某公司將范冰冰肖像授權杭州三三玉茶坊企業(yè)管理有限公司，授權期限為2018年2月1日至2020年1月31日。

時至今日，網(wǎng)上還能找到范冰冰代言玉茶坊的宣傳圖片。

關鍵詞： 530億驚天大騙局